कानपुर जेल में बंद महाठग रविंद्रनाथ सोनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब उसके ठगी नेटवर्क में उसकी तलाकशुदा पत्नी स्वाति सोनी का नाम सामने आने से जांच ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस का दावा है कि स्वाति ने निवेशकों को रकम वापसी की गारंटी दी थी। वहीं, रविंद्रनाथ की दूसरी पत्नी मोनिका भी जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई है।
एनआरआई निवेशक संदीप पांडेय की शिकायत पर पुलिस ने रविंद्रनाथ सोनी, स्वाति सोनी और उसके सहयोगी गुरनीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
700 लोगों से 1500 करोड़ से ज्यादा की ठगी
महाठग रविंद्रनाथ सोनी के गोरखधंधे की जांच कर रही एसआईटी को अब तक करीब 700 लोगों से 1500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के सबूत मिले हैं। जांच में उसके कई सहयोगियों की भूमिका भी सामने आई है।
अब तक पत्नी स्वाति और दूसरी पत्नी मोनिका की संलिप्तता को लेकर ठोस साक्ष्य नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन एनआरआई निवेशक की शिकायत के बाद तस्वीर साफ होने लगी है।
25 लाख दिरहम निवेश, पत्नी ने ली थी गारंटी
एनआरआई संदीप पांडेय ने एसआईटी को बताया कि रविंद्रनाथ सोनी के कहने पर उन्होंने 25 लाख दिरहम का निवेश किया था। शुरुआती दौर में ही कंपनी की स्थिति बिगड़ने पर जब उन्होंने रकम वापस मांगी, तो उस समय रविंद्रनाथ की पत्नी स्वाति ने लिखित गारंटी दी थी।
आरोप है कि स्वाति ने गारंटी के तौर पर कई चेक भी दिए थे और आश्वासन दिया था कि यदि उनके पति रकम नहीं लौटा पाएंगे, तो वह खुद भुगतान करेंगी।
एसीपी आशुतोष सिंह के मुताबिक, स्वाति को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जा रहा है, जबकि मोनिका के खिलाफ भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
खुद को बचाने के लिए तलाक का खेल?
जांच में सामने आया है कि दिल्ली में रहने वाली स्वाति ने वर्ष 2022 में रविंद्रनाथ से तलाक लिया था। दोनों के बीच वन-टाइम सेटलमेंट हुआ था, जिसके तहत स्वाति को मोटी रकम मिली। हालांकि, उस रकम का सही आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह शक गहराता जा रहा है कि तलाक महज कागजी था, ताकि स्वाति खुद को कानूनी शिकंजे से बचा सके। आरोप है कि तलाक के बाद भी रविंद्रनाथ और स्वाति को कई बार साथ देखा गया।
मोनिका की भूमिका भी जांच के घेरे में
एसआईटी को जानकारी मिली है कि रविंद्रनाथ की दूसरी पत्नी मोनिका भी इस ठगी नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। फिलहाल उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही पूछताछ हो सकती है।
आगे क्या?
जांच एजेंसियां अब
निवेशकों की गारंटी से जुड़े दस्तावेज
तलाक सेटलमेंट की रकम
पत्नी और सहयोगियों की वित्तीय लेनदेन
की बारीकी से जांच कर रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस महाठगी कांड में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।
